Финансовые расследования (ФОРЕНЗИК)

Закажите форензик (forensic) от экспертов с многолетним опытом. Проведем независимое расследование финансовых мошенничеств, хищений и коррупционных схем. Проанализируем систему внутреннего контроля и выявим возможные утечки активов.

Финансовый аудит

Консалтинг

Оценка

Forensic, Форензик (финансовые расследования и экспертизы)

Если у вас есть сомнения в намерениях ваших партнеров или вы хотите проверить добросовестность топ-менеджмента и рядовых сотрудников вашей организации, то вам стоит воспользоваться услугой Forensic.

Форензик – это независимое расследование (финансовое и не только), направленное на выявление нарушений, мошенничества, коррупции и других видов преступлений.

В каких ситуациях может понадобится услуга Форензик:

расследование финансовых мошенничеств, хищений, выявление коррупционных схем;
услуги по анализу системы внутреннего контроля и противодействию коррупции;
услуги по защите интересов при возникновении спорных ситуаций и судебных разбирательств, и урегулирования споров
Проверка надежности поставщиков, заказчиков и прочих контрагентов при заключении дорогостоящих договоров;

Довольно часто Форензик проводится в условиях ограничения информации, например, когда бухгалтерская база или бухгалтерские документы изъяты недобросовестным генеральным директором или главным бухгалтером.

Мы знаем, как работать в таких условиях. Наши специалисты проведут все необходимые процедуры для получения максимально возможного объема информации:

Анализ данных опубликованной бухгалтерской отчетности;
Запросы в налоговые органы для получения налоговых деклараций;
Интервьюирование сотрудников организации и контрагентов;
Информация, полученная от контрагентов;
Данные из открытых источников: информация на сайте организации, информация о судебных разбирательствах, публикации в СМИ;
Проверка связи между контрагентами;
Запросы в кредитные организации и связанные общества.

Что обычно мы находим при проведение расследований:

Завышение величины понесенных затрат или стоимости приобретаемых активов по сравнению с рыночными;
Сокрытие получаемых доходов;
Сокрытие убыточной деятельности или направлений;
Выстроенные схемы по выводу активов организации;
Сокрытие значительных недостач;
Искажение информации, передаваемая директору, собственнику или кредитору;